江苏盱眙农村商业银行股份有限公司关于召开2024年度股东会的通知
来源：发布时间：2025年06月05日
（盱商银董临2025-007）
江苏盱眙农村商业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 |
江苏盱眙农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）根据公司法、银行保险机构公司治理准则、公司章程规定和本行第四届董事会第十五次会议决议，决定召开2024年度股东会。
一、会议时间
2025年6月27日（星期五）上午9:30开始，会期预计2小时。请出席人员提前半小时到场办理签到手续。
二、会议地点与召开方式
江苏省盱眙县合欢大道2号本行辅楼二层第一会议室，以现场会议方式召开。
三、会议出席人员
截至2025年5月31日登记在册的本行全体股东；本行董事、监事、高级管理人员；会议见证律师等本行董事会邀请的人员。
有权出席和表决的股东可以委托一位股东代理人代为出席和表决，该代理人不必为股东。本行大股东委托代理人参加股东会时，代理人不得为股东自身及其关联方、一致行动人、所提名董事和监事以外的人员；大股东不得接受非关联方、一致行动人的委托参加股东会。
四、会议议题
（一）审议事项
1．董事会工作报告
2．监事会工作报告
3．2024年度财务决算报告和2025年度财务预算方案
4．2024年度利润分配方案
5．2024年度股金分红方案
6．注册资本变更方案
7．2025年投资计划
8．关于撤销监事会和监事的议案
9．公司章程修改方案
10．股东会议事规则
11．董事会议事规则（修订）
（二）通报事项
1．2024年三农业务发展情况报告
2．2024年关联交易整体情况报告
3．2024年度大股东评估报告
4．监事会关于董事会及其成员2024年履职评价结果报告
5．监事会关于高管层及其成员2024年履职评价结果报告
6．监事会关于监事2024年履职评价结果报告
7．监事会2024年工作情况自评价报告
五、会议表决方式
有权出席和表决的股东或其代理人应对股东会审议事项采取记名投票方式逐项进行表决，不得以任何理由搁置或不予表决。
六、会议出席登记
（一）登记材料
1．自然人股东。亲自出席会议的，应出示本人身份证、出具出席会议回复；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、出具股东授权委托书和出席会议回复。
2．法人股东。法定代表人亲自出席会议的或委托他人出席会议的，均需出具出席会议回复。
出席会议回复、授权委托书、会议材料，请在本行网站下载或联系董事会秘书室索取。
（二）登记地点
出席会议回复/授权委托书送达地点为：本行各营业网点、董事会秘书室。
（三）登记时间
出席会议回复/授权委托书送达时间截止2025年6月22日。
七、其他事项
1．请参会人员在参会往返路途中注意交通安全。
2.会务联系部门：本行董事会秘书室，联系人：雍德军，电话：0517-89720103、13952358989，地址：江苏省盱眙县合欢大道2号，邮编：211700。
3．本通知发布在《盱眙日报》及本行网站（www.xybank.net）。
4．本通知的内容如有变更，变更信息将通过本行网站发布。
特此公告。
江苏盱眙农村商业银行股份有限公司董事会
2025年6月3日
