关于召开江苏盱眙农村商业银行股份有限公司2015年度股东大会的公告

各位股东：

根据江苏盱眙农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）章程规定，决定于2016年4月8日上午召开2015年度股东大会，现公告如下：

一、会议召开时间

2016年4月8日上午9：00，会期半天。

二、会议地点

本行三楼会议室（盱眙县盱城镇金鹏大道2号）。

三、审议事项

（一）审议普通事项

1、审议《盱眙农村商业银行董事会2015年工作报告》；

2、审议《盱眙农村商业银行监事会2015年工作报告》；

3、审议《盱眙农村商业2016年度投资计划》；

4、审议《盱眙农村商业银行2015年决算及2016年预算方案》；

5、审议《盱眙农村商业银行2015年利润分配方案》；

6、审议《盱眙农村商业银行2016年经营发展计划》；

7、审议《盱眙农村商业银行股东大会、董事会、监事会议事规则修改议案》；

8、审议《盱眙农村商业银行董事2016年度薪酬及津贴方案》；

9、审议《盱眙农村商业银行监事2016年度薪酬及津贴方案》；

10、审议《盱眙农村商业银行公司调整董事的议案》；

11、审议《盱眙农村商业银行董事会关于董事2015年度履职评价报告》；

12、审议《盱眙农村商业银行监事会关于董事会、经营管理层及其成员2015年度履职评价报告》；

13、审议《盱眙农村商业银行监事会关于监事2015年度履职评价报告》。

（二）审议特别事项

1、审议《盱眙农村商业银行2016年转增股本金方案》；

2、审议《盱眙农村商业银行章程修改草案》。

四、会议表决方式

与会股东和股东代表以现场记名投票方式表决。

五、出席对象

1、截至2016年3月31日登记在册的本行全体股东（因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人代为出席和表决，该代理人不必为本行股东）；

2、本行董事、监事、高级管理人员及律师；

3、本行邀请的嘉宾。

出席会议者食宿、交通费用自理。

六、出席会议登记方法

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证及复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人出示本人身份证及复印件、授权委托书、委托人身份证复印件和持股凭证。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及复印件、法定代表人资格证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证及复印件、法定代表人资格的有效证明、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

3、请符合上述条件的股东或委托代理人于2016年4月2日前到本行营业网点进行登记。

4、出席会议的股东及股东代理人请提前30分钟到达会议地点，办理签到手续。

七、联系方式

地址：盱眙县盱城镇金鹏大道2号（本行九楼办公室）

电话：0517-88265342

联系人：邓凡瑜

邮编：211700

特此公告。

江苏盱眙农村商业银行股份有限公司董事会

2016年3月14日