盱眙农村商业银行召开2014年度股东大会的公告

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和我行章程的有关规定，江苏盱眙农村商业银行股份有限公司董事会决定召开2014年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2015年1月29日上午8:00，会期半天。

二、会议地点

盱眙农村商业银行总部三楼会议室。

三、会议出席对象

1．本行全体股东（因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人代为出席和表决）；

2．本行聘请的律师；

3．其他有关人员。

四、会议审议事项

1．审议《关于盱眙农村商业银行2014年董事会工作报告的议案》；

2．审议《关于盱眙农村商业银行2014年监事会工作报告的议案》；

3．审议《关于盱眙农村商业银行2014年度财务决算方案及2015年财务预算方案的议案》；

4．审议《关于盱眙农村商业银行2014年度利润分配方案的议案》；

5．审议《盱眙农村商业银行董事会关于2014年经营管理层履职评价报告的议案》；

6．审议《盱眙农村商业银行董事会关于董事2014年度履职情况的评价报告的议案》；

7．审议《盱眙农村商业银行监事会关于董事会、经营管理层2014年度履职情况的评价报告的议案》；

8．审议《盱眙农村商业银行监事会关于董事、监事、高级管理层人员2014年度履职情况的评价报告的议案》；

9．审议《盱眙农村商业银行监事会关于本行2014年经营状况评价报告的议案》；

10．审议《关于盱眙农村商业银行2014年度股金分红方案的议案》；

11．审议《盱眙农村商业银行股东大会关于董事会2014年工作评价报告的议案》；

12．审议《盱眙农村商业银行股东大会关于监事会2014年工作评价报告的议案》；

13．审议《关于盱眙农村商业银行2015年发展规划的议案》；

14．审议《关于盱眙农村商业银行董事会对经营管理层经营目标考核办法的议案》；

15．审议《盱眙农村商业银行2015-2017年发展规划（草案）》；

16．审议《盱眙农村商业银行三农金融服务委员会工作制度》；

17．审议《盱眙农村商业银行董事会等议事规则修改议案》；

18．审议《盱眙农村商业银行关于独立董事辞职的议案》；

19．审议《盱眙农村商业银行关于股本金转增方案的议案》；

20．审议《盱眙农村商业银行章程修改议案》。

五、特别说明

全体股东均有权出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。

六、有权出席股东大会股东的股权登记日

有权出席股东大会股东的股权登记截止日为2015年1月26日。

七、投票代理委托书的送达时间和地点

投票代理委托书的送达时间为2015年1月26日前，地点为盱眙县金鹏大道2号（盱眙农村商业银行九楼办公室）

八、会议相关要求

1．出席会议的个人股东应持本人身份证，受托代理人持本人身份证、授权委托书；法人股东代表持法人代码证复印件（加盖公章）、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续。

2．出席会议人员请于会议开始前15分钟到达会议地点，出席本次会议时请出示相关证件的原件（身份证明、授权委托书等），验证入场。

3．与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

九、其它事项

会务常设联系人：邓凡瑜

联系电话：0517-88265342

联系地址：盱眙县金鹏大道2号（盱眙农村商业银行办公室）

邮编：211700

特此公告。

江苏盱眙农村商业银行股份有限公司董事会

2015年1月15日